Banca Rothschild-HSBC implicada en el blanqueo de droga

Posted: lunes, 12 de noviembre de 2012 by mafiaPPSOE in Etiquetas: , , ,
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Mientras maestros de HSBC Canary Wharf están de vuelta-vendiendo furiosamente sobre los cargos que dieron una ventaja a los financistas del terrorismo y el narcotráfico como un reciente Senado de EE.UU. informe cargado, la nueva evidencia de manifiesto que su negocio como de costumbre para el gigante de la banca multinacional fundada por Hong Kong- basado comerciantes británicos de opio.
A principios de este mes, The Independent informó que la policía francesa había "interceptó una de las docenas de" go-fast "coches que transportan cannabis a gran velocidad desde España a París.La incautación-banal en sí mismo, desenredó una extraordinaria red de, el tráfico de drogas blanqueo de dinero, el fraude y la evasión fiscal que se extendía sobre la barrera invisible que separa París de pobres de la ciudad, suburbios multirraciales. "
El banco involucrado en este último escándalo? ¿Por qué HSBC, por supuesto!
Según el reportero John Lichfield, "billetes entregados por los clientes para los traficantes de drogas de la calle en los suburbios fueron terminando, los investigadores franceses y suizos descubrieron, en las cajas fuertes de los aparentemente respetuosos de la ley, los ciudadanos acomodados de la capital francesa."
Pero ese no es el único lugar donde haces nítidas de efectivo fueron apareciendo.
"Un trío de hermanos marroquíes, incluyendo un gestor de fondos prominente en Ginebra, están acusados ​​de haber urdido un elaborado plan para el blanqueo de dinero por un equilibrio entre dos flujos ilegales de dinero en efectivo", The Independent afirmó.
En el centro de este lavado de dinero euro multimillonario tela de araña fueron: Meyer El-Maleh, el director gerente del fondo de gestión de la empresa SA GPF, y los hermanos Mardoche El-Maleh, el recaudador presunta del régimen de cannabis por dinero y El Nessim -Maleh, un especialista en la gestión de fondos con la división de banca privada suiza del HSBC, HSBC Private Bank (Suisse) SA
The Independent informó que el trío "son sospechosos de manejar hasta 12 millones € (£ 9,6 millones) en efectivo en los últimos siete meses (y mucho más en los últimos cuatro años). Los activos incautados por la policía incluyen € 2 millones en efectivo, lingotes de oro, tesoros de arte y armas ".
"El banco HSBC ha confirmado que su empleado estaba implicado en el asunto," Swiss Inforevelada ", pero dice que ha sido" cooperar activamente con las autoridades acerca de esto durante los últimos meses ". El diario suizo Le Temps informa que GPF SA está a punto de despedir al otro hermano. "
Hable acerca de cerrar la puerta del establo después de que los caballos han escapado!
Entre los perpetradores adinerados detenidos por las autoridades bajo cargos de "conspiración para el lavado de dinero y asociación con criminales" fue Florencia Lamblin, destacado político del Partido Verde y teniente de alcalde del distrito 13 de París.
Su detención fue toda la. Más irónico teniendo en cuenta que falsos "izquierda" Verdes se encuentran actualmente en coalición con François Hollande pro-austeridad gobierno "socialista"Lamblin y sus socios de la coalición se había quedado en una plataforma exigiendo medidas más duras contra (esperar a que) el blanqueo internacional de dinero!
Cuando Lamblin casa fue allanada "policía descubrió € 400.000 (SFr484, 000) en las notas de bajo valor" en cajas de seguridad pertenecientes a la "progresista" político, Swiss Info afirmó.
A raíz de su detención, Lamblin se vio obligado a dimitir aunque negó "cualquier implicación" en el esquema de contrabando de drogas.
Su abogado, Jérôme Boursican dijo a AFP ", había celebrado € 350.000 de un legado familiar en una cuenta en Suiza."
"En todo caso, mi cliente podría ser culpable de fraude fiscal, sobre el traslado de regreso a Francia de una suma de € 350.000 de una herencia familiar que se puso en una cuenta bancaria en Suiza en 1920", explicó Boursican.
El abogado dijo a France 24 que iba a pedir a un juez "para cerrar el caso contra su cliente tan pronto como sea posible" y culpó a su participación en un "error judicial".
El "error" de ser descubierto , tal vez?
A pesar de inocencia profeso Lamblin, el Swiss Info informó que "las sumas en juego son enormes." La policía francesa ha denunciado que "la suma involucrada en el lavado de dinero es de aproximadamente € 40 millones, mientras que el francés ministro del Interior, Manuel Valls dice que el tráfico ilícito de drogas debe haber traído en alrededor de € 100 millones. "
Mientras que los informes preliminares sugieren parece que Lamblin estaba interesado en mantener más que el medio ambiente "verde".
Un lavado de dinero típico "colocación" plan, "los beneficios del cannabis desde Francia fueron" cambiados "para los activos ocultos en Suiza, que los defraudadores o evasores de impuestos empresariales deseaban repatriar", The Independent informó.
"El trabajo arriesgado de contrabando de tráfico de drogas continúa en la frontera franco-suiza fue evitado", escribió Lichfield. "En cambio, el dinero fue entregado medicamentos en bolsas de plástico a los parisinos que había ocultado cuentas en Suiza".
"Las cantidades mismas se deducirá de sus bancos en Ginebra y enviado en una ruta compleja a través de empresas fantasmas en Londres y los paraísos fiscales para la compra de los activos de los capos de la droga en Marruecos, Dubai y España. Una comisión se pagó supuestamente por ambas transacciones ", The Independent afirmó.
Conocida como "capas", tomó la transferencia de fondos a través de una serie de transacciones financieras opacas que camuflados sus orígenes ilegales. En el caso de nuestros adinerados parisinos, las ganancias del narcotráfico fueron intercambiados a través de banco a banco y transferencias masivas de efectivo a través de la banca privada en Ginebra, uno de los cuales era propiedad de HSBC.
Como los investigadores del Senado revelada ", los envíos a granel de efectivo suelen utilizar empresas de transporte público ... para enviar dólares por aire, tierra o mar. Los envíos han pasado a través de aviones, camiones blindados, barcos y ferrocarriles. "
"Cargadores", personal del Senado afirmó, "puede ser" creadores de moneda ', como los negocios que generan dinero en efectivo de las ventas de bienes o servicios, o "intermediarios" que recogen moneda de autores u otros intermediarios para formar grandes cargamentos. Los intermediarios suelen ser los bancos centrales, bancos comerciales, empresas de servicios de dinero, o sus agentes. "
Evitando carros blindados, aviones o barcos, los "creadores" de estos flujos de dinero ilegal preferidos omnipresentes bolsas negras de plástico para basura y "go-fast" limusinas como el método de elección para las transferencias de efectivo a granel. Sin duda, sería reducir los costes de envío como el botín movido "offshore" y entró en el mundo de las sombras de la banca privada!
Como investigador financiero James S. Henry señaló en el precio de Offshore Revisited : "'offshore' El término se refiere no tanto a la ubicación física de los bienes privados o pasivos, sino nominal, hiper-portable, multi-jurisdiccional, a menudo lugares muy temporales de redes de entidades legales y cuasi-legales y acuerdos que gestionan y controlan la riqueza privada, siempre en beneficio de los que la gestión, supuestamente en beneficio de sus titulares reales, ya menudo en la indiferencia o desafío flagrante de los intereses y las leyes de los estados-nación múltiple ".
"Una pintura o una cuenta bancaria puede estar ubicado dentro de las fronteras de Suiza", escribió Henry, "pero de propiedad de la estructura legal de suma importancia que lo posee-por lo general ese activo sería propiedad de una empresa offshore anónima en una jurisdicción, que a su vez por un fideicomiso en otra jurisdicción, cuyos fideicomisarios son en otra jurisdicción (y esa es una de las más simples estructuras offshore)-es probable que se fragmenta en muchas piezas de todo el mundo ".
Dado estrictas de Suiza leyes de secreto bancario, no lo sé, y los investigadores del Senado no dio a conocer, ¿cuántos miles de millones de dólares estaban ocultos para los clientes de banca privada de HSBC en Ginebra, donde se originó o si o no la riqueza oculta protegido del escrutinio se obtuvo a partir organizada actividades delictivas.
En julio embargo, cuando el Senado señaló con el dedo directamente a HSBC a través de anti-lavado de dinero "lapsus", La Oficina de Periodismo de Investigación reveló que "los clientes británicos de HSBC un banco de propiedad privada suiza que es el foco de una importante HM Revenue & Aduanas de investigación están acusados ​​de haber evadido impuestos por un monto suficiente para superar 200 millones de libras ".
Señor Stephen Green, Barón de Hurstpierpoint y actual Ministro de Comercio e Inversiones en el gobierno conservador de David Cameron, fue anteriormente director general de HSBC y el presidente y director de HSBC Private Banking Holdings (Suisse) NA desde hace diez años.
Durante el mandato de Green, periodista Nick Mathiason reveló que "las sumas presuntamente evadido por los británicos con el banco suizo HSBC son enormes. HMRC le dijo a la Mesa "los primeros indicios apuntan a que los montos son significativos".
Según Mathiason, en 2010 el HMRC "recibió datos contrabando de HSBC por un banco antiguo trabajador de TI, ahora bajo arresto en España y frente a una posible extradición a Suiza, que contenía los detalles de 6000 en el Reino Unido vinculados particulares, empresas y fideicomisos.Dos investigadores de alto nivel de impuestos que trabajaron en HMRC le dijo a la Oficina de la cantidad media evadido en las 6.000 cuentas es probable que oscilan entre £ 33.000 y £ 50.000. "
Mientras que las sumas involucradas en el lavado de dinero y el escándalo parisino drogas puede ser calderilla en comparación con los miles de millones de dólares en dinero de las drogas ilícitas que entran en el sistema de cada año como resultado de las "relaciones normales" entre los cárteles de la droga globales y las instituciones financieras internacionales sistema como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( ONUDD ) reveló el año pasado, demuestra el carácter absolutamente corrupta del sistema en su conjunto.
De hecho, parecían enemigos ideológicos están unidos por la cadera cuando se trata de desplumar a la clase obrera y la imposición de planes de austeridad y privatización que se benefician sus electores-la verdadera clase mundial de los parásitos financieros que "ganar", independientemente de cuál de las partes de potencia ganancia vendedores ambulantes.
Como Henry señalado, "las élites privadas ... había acumulado $ 7,3 a $ 9,3 billón de riqueza en alta mar no registrado en el 2010, una estimación conservadora, aun cuando muchos de sus sectores públicos se estaban pidiendo prestado a la quiebra, que permanece agonizante 'ajuste estructural' y bajo crecimiento, y el fuego que sostiene la venta de activos públicos ".
Los robos del sector público que enriquecen los accionistas y ejecutivos de instituciones corruptas como HSBC.
Aunque las conversaciones de liquidación entre las agencias estadounidenses reguladoras y HSBC ha obligado al banco a dejar de lado por lo menos US $ 700 millones (£ 441m) para cubrir el costo de las multas, es muy poco probable que los funcionarios del banco será acusado penalmente.
Actualmente se negocia con el Departamento de Justicia, la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda por acusaciones graves de que el banco llevó a cabo un negocio de varios años, de billones de dólares con los financistas del terrorismo y los cárteles mundiales de las drogas, el precio puede dispararse aún más.
"700 millones dólares de HSBC retirada de tierras, si se paga, constituiría el mayor asentamiento de EE.UU. llegó a más denuncias, superando los $ 619 millones en multas y confiscaciones pagados en junio de ING Groep NV, el mayor de los holandeses empresa de servicios financieros",Bloomberg News informó .
De acuerdo con The New York Times ", las autoridades federales piensan HSBC podría terminar pagando por lo menos $ 1 mil millones. El propio banco dijo que "es posible que las cantidades cuando finalmente determinado podría ser mayor, posiblemente significativamente mayor".
Un portavoz de HSBC sin embargo, le dijo al Times, este caso "no se trata de HSBC complicidad en lavado de dinero. Más bien, se trata de normas de cumplimiento laxos que estuvieron a la altura de las expectativas de los reguladores y nuestras expectativas, y estamos absolutamente comprometidos a corregir lo que salió mal y aprender de ella ".
Pero Rowan Bosworth-Davies, un ex especialista de delitos financieros con la Policía Metropolitana de Londres observó : "No lavar este volumen de dinero por accidente, porque en algún lugar a lo largo de la línea, sus sistemas y controles para prevenir el lavado de dinero sólo" se rompió " ! Lo haces porque usted trabaja en un banco que está dispuesto a burlarse de todas las reglas en el libro y participar en una capa sobre otra de una conducta criminal, si el dinero está bien! Uno lo hace porque su estructura de gestión se define por una determinación criminógeno para amplificar el medio ambiente anómico en el que opera y en el que espera que su personal de cooperar ".
Por su parte, los bancos suizos están luchando para poner la luz del día tanto como sea posible entre ellos, el escándalo de lavado de dinero en París y HSBC.
Bernard Droux, el presidente de la fundación Geneva Financial Center, que agrupa a los bancos independientes y gestores de patrimonio, dijo Swiss Info : "Nos sorprendió que todavía debe ser posible hacer esto hoy. Esta es una práctica que ha sido prohibido por la ley desde hace más de 20 años ".
Pero al igual que con otros ejemplos recientes de embustes financieros, Droux revertido a su forma y reclamó "Nunca se puede descartar la posibilidad de garbanzo negro en cualquier profesión.Ningún centro internacional está totalmente protegido de este tipo de cosas. "
Se apresuró a añadir que Suiza estaba en la "vanguardia" de la lucha internacional contra el blanqueo de drogas.
Sin embargo, "garbanzo negro" Droux de cepillo-off se vio afectado por una reciente Bloomberg Businessweek informe. Se nos informó que "los bancos privados suizos están buscando puntos de apoyo en América Latina como los honorarios más bajos y mayores tasas de interés ofrecidas por los administradores de la riqueza local disuadir de la región super-ricos de viajar a Ginebra y Zurich."
Este "cambio de relación", Bloomberg informó, comenzó "en el siglo 19, cuando los bancos suizos vigilaba las fortunas de los dueños de las plantaciones y magnates mineros. UBS AG (UBSN), Credit Suisse Group AG (CSGN) y otros bancos suizos están obligados a buscar adquisiciones como $ 3,5 billón mercado latinoamericano de gestión de patrimonios se espera que crezca en más de la mitad para el año 2016, según Boston Consulting Group. "
"" La gente está cada vez más ricos y más ricos ", dijo Gustavo Raitzin, director de América Latina para Julius Baer Group Ltd. (BAER). "Una clase de consumidor emergente quiere hacer inversiones líquidas y necesitan los bancos privados y gestores de la riqueza".
Vale la pena recordar en este contexto que Caimán Julius Baer Islas división, según la web de denuncia de irregularidades sitio WikiLeaks reveló, fue instrumental en guardar como ardillas lejos "varios millones de dólares" de los fondos controlados por el difunto Ejército Mexicano General Mario Acosta Chaparro y su esposa, Silvia, a través de una compañía fantasma llamada Inversiones Symac.
Acosta, quien cumplió condena en prisión por sus vínculos con el fallecido capo del narcotráfico Amado Carrillo Fuentes, el autodenominado "El Señor de los Cielos", que dirigía el Cártel de Juárez, fue asesinado en mayo, cuando un asesino disparó tres rondas de pistola 9mm aa en su cabeza.
El sitio web secreto derramando afirmó: "Con la ayuda de Julius Baer, ​​el señor Chaparro fue capaz de invertir varios millones de dólares en Symac con todo el secreto que las Islas Caimán permitido y para sacar unos $ 12.000 por mes."
¿Quién más podría estar en necesidad de "bancos privados y gestores de riqueza" empleadas por los gustos de HSBC y Julius Baer para hacer tales "activos líquidos" posibles sin hacer preguntas?
Paging Chapo Guzmán, teléfono de cortesía blanco!
(Imagen cortesía de Daniel Hopsicker de Noticias MadCow mañana )
Tom Burghardt es investigador y activista basado en el área de San Francisco Bay. Además de publicar en Covert Action Quarterly , y Global Research , un grupo independiente de investigación y medios de escritores, académicos, periodistas y activistas basado en Montreal, es un editor colaborador de Diario Cyrano de hoy . Sus artículos se pueden leer en voz disidente , Pacific Free Press , Uncommon Thought Diario , y las web de denuncias WikiLeaks . Él es el director de la Policía Estatal América: EE.UU. Militar "disturbios civiles" Planificación , distribuido por AK Press y ha contribuido al nuevo libro de Global Research , La Crisis Económica Global: La Gran Depresión del Siglo XXI .

http://www.globalresearch.ca/hsbc-caught-in-new-drug-money-laundering-scandal/5310397

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MAFIAPPSOE GOOLE+






#11M11 PPSOE-BOBONES COMPLICES DE LA AGENDA NOM LUCYferina




#11M11AÑOS NO OLVIDAMOS!!! #QueremosSaber [ACTUALIZADO]

11M UN MACRORITUAL LUCYferino DRACOniano

Observe un mapa de la zona de Atocha, verá un enorme triangulo con un
vértice a 666 metros de altura con la estatua del Angel Caído, otro vértice es el
Bosque de los Ausentes aparentando el Árbol de la Vida y coronado con el Ojo de Horus y el ultimo vértice es el monumento a las Victimas del 11-M, al cual se
accede por el interior de la estación, aparentando la Ascensión del Empireo del
Bosco, cambiaron el nombre de estación de Atocha por la de Puerta de Atocha,


siendo la Virgen de Atocha la guardiana y protectora de la Realeza. Un triangulo que tiene un ojo enorme en medio representado por el Real Observatorio Astronómico de Madrid, todo bañado con la sangre de 191 muertos y 1858 heridos añadiendo el sufrimiento de familiares y amigos, siendo las vías del tren junto con los diferentes puntos de explosión la representación de una Lagrima de Sangre.

Esto es un ritual de apertura.



http://pensaresgratis-mafiappsoe.blogspot.com.es/2015/03/11m11anos-no-olvidamos-queremossaber.html

MAFIAPP$OE SAL DE MATRIX



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